有研半導(dǎo)體材料股份有限公司第五屆董事會(huì)第五十一次會(huì)議于2014年2月7日召開,形成決議如下:
1,審議通過《關(guān)于變更公司名稱和股票簡稱的議案》
鑒于公司重大資產(chǎn)重組完成,公司主營業(yè)務(wù)從半導(dǎo)體硅材料擴(kuò)大至半導(dǎo)體材料,稀土材料,光電材料和高純金屬材料等新材料的多個(gè)領(lǐng)域,公司名稱已不能準(zhǔn)確反映公司主要經(jīng)營業(yè)務(wù)。 為此,公司擬將名稱從現(xiàn)在的"有研半導(dǎo)體材料股份有限公司"變更為"有研新材料股份有限公司"。英文名稱從現(xiàn)在的"GRINMSEMICONDUCTOR MATERIALS CO。, LTD。"變更為"GRINM ADVANCED MATERIALS CO。, LTD。"。公司股票簡稱擬從現(xiàn)在的"有研硅股"變更為"有研新材".
公司名稱變更尚需經(jīng)工商行政管理部門核準(zhǔn),董事會(huì)將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)工商行政管理部門的要求和建議修改公司名稱,公司名稱以工商行政管理部門核準(zhǔn)的為準(zhǔn).公司股票簡稱變更尚需上海證券交易所審核同意.該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議.
2,審議通過《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》
3,審議通過《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》
2014年1月2日,中國證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)有研半導(dǎo)體材料股份有限公司向北京有色金屬研究總院等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2014]1號(hào)),核準(zhǔn)了公司的申請(qǐng).截至目前,公司已經(jīng)完成了購買資產(chǎn)和配套融資兩次非公開發(fā)行.
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2014年1月7日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(信
會(huì)師報(bào)字[2014]第710001號(hào))驗(yàn)證,截至2014年1月7日,公司收到北京有色金屬研究總院等9家單位以股權(quán)和固定資產(chǎn)出資1,244,766,629.08元,其中新增注冊(cè)資本110,547,658元,出資溢價(jià)部分1,134,218,971.08元全部計(jì)入資本公積.該次非公開發(fā)行的新增110,547,658股A股股份已于2014年1月10日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù).
經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)于2014年1月21日出具的《驗(yàn)資報(bào)告》(信會(huì)師報(bào)字[2014]第710010號(hào))驗(yàn)證,截至2014年1月21日,公司向江蘇瑞華投資控股集團(tuán)有限公司等8名認(rèn)購人非公開發(fā)行股票30,992,074股,募集資金總額359,817,979.14元,扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用21,900,000.00元,實(shí)際募集資金凈額337,917,979.14元.其中新增注冊(cè)資本30,992,074元,增加資本公積306,925,905. 14元.該次非公開發(fā)行新增的A股股份將于2014年1月28日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù).
據(jù)此,公司注冊(cè)資本由277,849,434元變更為419,389,166元,總股本由277,849,434股變更為419,389,166股.
該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議.
4,審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》
5,審議通過《關(guān)于召開臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司定于2014年2月26日召開公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。